Con la entrada en vigor de la ley antilavado de dinero, es posible que cometas delitos con actividades cotidianas. Un experto explica los casos y cómo evitarlo.

Si bien la ley de lavado de dinero busca que las operaciones ilícitas no se filtren al sistema financiero, también es cierto que todavía existe mucho comercio formal cuya operación se vincula a la generación de mucho efectivo. Por ejemplo, algunos comercios en la central de abastos que están debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda que comercian primordialmente en efectivo.

Si la persona que recibe el dinero sabe que el notario va a dar ese aviso, al realizar el depósito en su cuenta bancaria debe aclarar que proviene de esa operación para que se elimine la alerta y no tenga ningún problema. Cabe aclarar que la enajenación de una casa-habitación está exenta de pago de Impuesto Sobre la Renta hasta 1.5 millones de unidades de inversión ($7,428,610.50 pesos), limitada a una operación por año calendario.